证券代码：600811       证券简称：东方集团       公告编号：临 2023-004

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                东方集团股份有限公司

              第十届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决的方

式召开第十届董事会第三十次会议。本次会议通知于 2023 年 2 月 12 日通过电话、邮

件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事、副总

裁戴胜利先生因被纪检监察机关采取留置措施缺席本次会议。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司为控股股东东方集团有限公司在中国民 生 银 行股份有限公司北京分行不超过

  具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于为控股股东提供担保

的公告》（公告编号：临 2023-005）

                    。

  关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

  表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股

股东提供担保的议案》

         。

  具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-006）。

  表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

    东方集团股份有限公司董事会

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